证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-118
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第十七次临时
董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已
于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授
信提供担保的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公
司（以下简称冷轧公司）拟向工商银行安阳高新支行申请 1 亿元银行
综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，
期限 1 年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该
议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司安钢集团冷轧有限责任
公司银行授信提供担保的公告》
（公告编号：2025-119）
（二）关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国
金谷国际信托有限责任公司申请信托借款的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责
任公司（以下简称周口公司）拟向中国金谷国际信托有限责任公司申
请不超过 6 亿元的债权投资款，期限不超过 36 个月。公司拟作为该
项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责
任公司向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托借款的公告》（公
告编号：2025-120）
（三）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信
托借款提供担保的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司拟向中国金谷国
际信托有限责任公司申请不超过 6 亿元的债权投资款，期限不超过
款责任，构成担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该
议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限
责任公司信托借款提供担保的公告》
（公告编号：2025-121）
（四）公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展保理
融资业务的议案
为满足公司控股子公司周口公司经营发展需要，拓宽融资渠道，
周口公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请银行保理融资，金
额不超过人民币 2 亿元，期限三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案
公司拟于 2025 年 12 月 19 日以现场会议与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年第五次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通
知》
（公告编号：2025-122）
特此公告。
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