证券简称:君亭酒店 证券代码: 301073
君亭酒店集团股份有限公司
上市公司名称：君亭酒店集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：君亭酒店
股票代码：301073
收购人：湖北文化旅游集团有限公司
住所及通讯地址：湖北省武汉市武昌区中北路86号汉街总部国际E座
签署日期：二〇二五年十二月
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的
简要情况。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告
书全文，并以此作为投资决定的依据。
本次要约收购以 2025 年 12 月 2 日湖北文旅与吴启元、从波、施晨宁签署的
《股份转让协议》中约定转让的君亭酒店 58,315,869 无限售流通股股份（占上市
公司股份总数的 29.99%）完成过户登记为前提，尚需湖北文旅董事会审议通过、
国有资产监督管理部门批准以及根据相关法律法规要求可能涉及的其他批准，本
收购要约并未生效，具有相当的不确定性。本次要约收购报告书全文将在收购人
正式发出要约收购之日起刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。投
资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以
此作为投资决定的依据。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词
语或简称具有相同的含义。
份转让协议》，湖北文旅拟通过协议转让方式受让吴启元、从波、施晨宁直接持
有的君亭酒店 58,315,869 无限售流通股股份（占上市公司股份总数的 29.99%）。
每股转让价格为人民币 25.71 元，股份转让总价款为人民币 1,499,300,991.99 元。
公司控股股东、实际控制人吴启元不可撤销地、不设任何限制地放弃其所持上市
公司剩余未转让的 19,445,105 股（占上市公司股份总数的 10.00%）股份所对应
的表决权，表决权放弃期限自股份收购完成交割后直至湖北文旅合计直接持有上
市公司股份比例≥（吴启元与从波、施晨宁及其关联方直接或间接合计持有上市
公司股份比例+7%）。
销的部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为 11,686,508 股（占上市
公司股份总数的 6.01%），要约收购价格为每股人民币 25.71 元。
股股份（占上市公司股份总数的 29.99%）完成过户登记为前提。根据《股份转
让协议》的约定，收购人湖北文旅将按照《收购管理办法》通过部分要约收购的
方式继续增持上市公司的股份。在湖北文旅发出部分要约后，吴启元同意并不可
撤销地承诺，自要约收购期限起始日起 5 日内吴启元应以其持有的上市公司
书面同意，以上预受要约为不可撤回且预受要约股份在要约收购期间不得处置，
吴启元将配合上市公司及湖北文旅向证券登记结算机构申请办理预受要约股份
的保管手续。
本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预受要约
收购股份数量 11,686,508 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要
约的股份。
若预受要约股份的数量超过 11,686,508 股，则收购人将按照同等比例收购已
预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数
量=该股东预受要约的股份数量×（11,686,508 股÷本次要约收购期限内所有股
东预受要约的股份总数）。若君亭酒店在提示性公告日至要约期限届满日期间有
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份
数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。
收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按
照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。
市公司上市地位为目的，若本次要约收购完成后上市公司的股权分布不具备上市
条件，收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以
维持上市公司的上市地位。
要约收购所需最高资金总额的 20%）作为履约保证金存入证券登记结算机构指定
的账户，作为本次要约收购的履约保证。
国有资产监督管理部门批准以及根据相关法律法规要求可能涉及的其他批准，本
收购要约并未生效，具有相当的不确定性。本次要约收购报告书全文将在收购人
正式发出要约收购之日起刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。投
资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以
此作为投资决定的依据。
本次要约收购的主要内容
一、被收购公司基本情况
上市公司名称 君亭酒店集团股份有限公司
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 君亭酒店
股票代码 301073.SZ
截至本报告书摘要签署日，君亭酒店股本结构如下：
股份种类 股份数量（股） 占比（%）
有限售条件流通股 16,271,546 8.37
无限售条件流通股 178,179,500 91.63
合计 194,451,046 100.00
二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称 湖北文化旅游集团有限公司
收购人住所 湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
收购人通讯地址 湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
三、收购人关于本次要约收购的决定
事项，已就本次要约收购履行了现阶段必要的内部决策程序。本次要约收购尚需
湖北文旅董事会审议通过、国有资产监督管理部门批准以及根据相关法律法规要
求可能涉及的其他批准。
四、要约收购股份的目的
本次要约收购旨在进一步增持上市公司股份，助力上市公司长远发展，同时
巩固上市公司控制权，优化股权结构。本次要约收购完成后，收购人将本着有利
于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，按照相关法律法规及内部制度
的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司，注入优质资
源，改善经营业绩，解决持续投入能力不足的短板，全面增强和提升上市公司的
核心竞争力和持续盈利能力。
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止君亭酒
店上市地位为目的。
五、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股
份的说明
截至本报告书摘要签署日，除本次交易外，收购人暂无在未来 12 个月内继
续增持上市公司股份的计划，且暂无处置已拥有权益的股份的计划。若发生相关
权益变动事项，收购人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
六、本次要约收购股份的情况
本次要约收购的股份为除收购方以外的上市公司所有股东发出部分要约，具
体情况如下：
股份种类 要约价格（元） 要约收购数量（股） 占已发行股份比例（%）
无限售条件流通股 25.71 11,686,508 6.01
份转让协议》，协议约定转让方吴启元、从波、施晨宁向湖北文旅转让其直接持
有的 58,315,869 无限售流通股股份（占目标公司股份总数的 29.99%）。每股转让
价格为人民币 25.71 元，股份转让总价款为人民币 1,499,300,991.99 元。
本次要约收购以《股份转让协议》约定转让的 29.99%上市公司股份完成过
户登记为前提。根据《股份转让协议》的约定，收购人湖北文旅将按照《收购管
理办法》通过部分要约收购的方式继续增持上市公司的股份。在湖北文旅发出部
分要约后，吴启元同意并不可撤销地承诺，自要约收购期限起始日起 5 日内吴启
元应以其持有的上市公司 11,686,508 股股份（占上市公司股份总数的 6.01%）申
报预受要约，未经收购人书面同意，以上预受要约为不可撤回且预受要约股份在
要约收购期间不得处置，吴启元将配合上市公司及湖北文旅向证券登记结算机构
申请办理预受要约股份的保管手续。
本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预受要约
收购股份数量 11,686,508 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要
约的股份。
若预受要约股份的数量超过 11,686,508 股，则收购人将按照同等比例收购已
预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数
量=该股东预受要约的股份数量×（11,686,508 股÷本次要约收购期限内所有股
东预受要约的股份总数）。
收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按
照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。
七、本次要约收购价格及其计算基础
（一）本次要约收购价格
本次要约收购的要约价格为 25.71 元/股。
（二）计算基础
依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及
其计算基础如下：
的最高价格
在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，收购人取得上市公司股票所支付
的价格情况如下：2025 年 12 月 2 日，湖北文旅与上市公司股东吴启元、从波、
施晨宁签署《股份转让协议》，协议约定转让方吴启元、从波、施晨宁向湖北文
旅转让其直接持有的 58,315,869 无限售流通股股份（占目标公司股份总数的
除上述情形外，在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，收购人未通过其
他任何方式取得上市公司股份。因此，在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，
收购人取得上市公司股票所支付的最高价格为 25.71 元/股。
平均价格的算术平均值
提示性公告日前 30 个交易日，上市公司股票的每日加权平均价格的算术平
均值（保留两位小数，向上取整）为 22.70 元/股。
经综合考虑，要约人确定本次要约收购的要约价格为 25.71 元/股，不低于收
购人在要约收购提示性公告日前 6 个月内取得君亭酒店股票所支付的最高价格，
不低于提示性公告前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，
要约价格符合《收购管理办法》第三十五条的相关规定。
若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约期届满日期间有派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将
进行相应调整。
八、要约收购资金的有关情况
基于要约价格 25.71 元/股、拟收购数量 11,686,508 股的前提，本次要约收购
所需最高资金总额为 300,460,120.68 元。收购人将于要约收购报告书摘要公告后
的两个交易日内，将不低于 60,092,024.14 元（相当于要约收购所需最高资金总
额的 20%）存入中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。
本次交易的资金来源为收购人的自有和/或自筹资金，收购人就本次交易的
资金来源说明如下：
“本公司拟通过受让吴启元、从波、施晨宁所持君亭酒店集团股份有限公司
（以下简称‘上市公司’或‘君亭酒店’）部分股份及实施部分要约收购取得对
君亭酒店的控制权（以下简称‘本次交易’）：
源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监
督管理委员会的规定。
任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本次权益变动的上市公
司股票存在任何权属争议的情形。
的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不
存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本公司提
供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资。
特此说明。”
要约收购期限届满，收购人将按照中登公司深圳分公司临时保管的预受要约
的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
九、要约收购有效期限
本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约
收购报告书全文相关内容。在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站
（http://www.szse.cn/）上查询截至前一交易日的预受要约股份数量以及撤回预受
要约的股份数量。
十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况
（一）收购人财务顾问
名称 申港证券股份有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
地址
联系人 杨宇犇、张泽南、丁一
电话 021-20639666
（二）收购人法律顾问
名称 北京市康达（深圳）律师事务所
深圳市福田区中心四路西福华一路南嘉里建设广场大厦一座 19
地址
层 01、02、03、04 号
联系人 胡莹莹
电话 0755-88600388
十一、要约收购报告书摘要签署日期
本报告书摘要于 2025 年 12 月 2 日签署。
收购人声明
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词
语或简称具有相同的涵义。
《证券法》
《收购管理办法》
《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告书》及其他相关法
律、法规和规范性文件的要求编写。
《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露
了收购人在君亭酒店拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签署之日，除本
报告书摘要披露的持股信息外，收购人未通过任何其他方式在君亭酒店拥有权
益。
购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
要约收购，不涉及收购不同种类股份的情形。本次要约收购类型为主动要约，并
非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，要
约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。
聘请的财务顾问及法律顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担
个别和连带的法律责任。
五、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份的说
四、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和业务、关联
（二）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和业务、关联企业及主营
八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥
九、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、
二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间的关
释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
收购人、湖北文旅 指 湖北文化旅游集团有限公司
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，系湖北文旅的实
湖北省国资委 指
际控制人
上市公司、公司、君亭酒店 指 君亭酒店集团股份有限公司
转让方 指 上市公司股东吴启元、从波、施晨宁
湖北文旅拟通过协议转让方式受让吴启元、从波、施晨宁直
本次协议转让 指 接持有的君亭酒店 58,315,869 无限售流通股股份（占上市公
司股份总数的 29.99%）
上市公司控股股东、实际控制人吴启元拟不设任何限制地放
本次表决权放弃 指 弃 19,445,105 股股份（占上市公司股份总数 10.00%）的表
决权
以本次协议转让的上市公司 58,315,869 股股份完成过户登
本次要约收购 指 记为前提，湖北文旅拟部分要约收购上市公司 11,686,508 股
（占上市公司股份总数的 6.01%）
本次权益变动 指 本次协议转让及本次表决权放弃安排
本次交易 指 本次权益变动及本次要约收购
就本次要约收购而编写的《君亭酒店集团股份有限公司要约
要约收购报告书 指
收购报告书》
本报告书摘要、要约收购报 就本次要约收购而编写的《君亭酒店集团股份有限公司要约
指
告书摘要 收购报告书摘要》
要约价格 指 本次要约收购的每股要约收购价格
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财务顾问、申港证券 指 申港证券股份有限公司
法律顾问、律师、康达 指 北京市康达（深圳）律师事务所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号—
《17 号准则》 指
要约收购报告书》
《北京市康达（深圳）律师事务所关于湖北文化旅游集团有
法律意见书 指
限公司要约收购报告书摘要之法律意见书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该
类财务数据计算的财务指标；
注 2：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
第一节 收购人的基本情况
一、收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人的基本情况如下表所示：
收购人 湖北文化旅游集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 367,388.16 万人民币
统一社会信用代码 91420000685642195M
成立时间 2009-04-21
经营期限 2009-04-21 至 2059-04-21
法定代表人 易三平
主要经营场所 湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
注册地 湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
对鄂西生态文化旅游基础设施、相关产业及其他政策性建设项目
的投资；委托投资与资产管理业务、股权投资及企业并购、项目
经营范围 融资、风险投资业务；景区建设、工业园区建设、土地开发和整
理；循环经济及环保开发产业；房地产开发；项目评估咨询服务；
国际技术经济合作业务。
通讯地址 湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
通讯电话 027-81876601
二、收购人的股权及控制关系
收购人湖北文旅的控股股东、实际控制人均为湖北省国资委。截至本报告书
摘要签署日，收购人湖北文旅的股权控制关系结构图如下：
三、收购人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例
本次要约收购前，收购人未持有上市公司股份。
《股份转让协议》，湖北文旅拟通过协议转让方式受让君亭酒店持有的上市公司
四、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和业务、
关联企业及主营业务情况
（一）收购人控制的核心企业和核心业务、主要关联企业及主营业务
截至本报告书摘要签署日，收购人控制的核心企业（仅列示控制的一级控股
子公司）和核心业务的基本情况如下：
直接持股比例
序号 企业名称 注册资本（万元） 经营范围
（%）
洪湖旅游投资集团有
限公司
直接持股比例
序号 企业名称 注册资本（万元） 经营范围
（%）
基金合伙企业（有限
合伙）
湖北文旅黄石投资发
展有限公司
湖北文旅问梅文化有
限公司
湖北文旅（鄂州）投
资集团有限公司
湖北清江画廊旅游开
发有限公司
湖北文旅（荆州）旅
游有限公司
湖北文旅仙桃发展有
限公司
湖北文旅荆门集团有
限公司
恩施旅游集团有限公
司
湖北襄阳隆中文化园
投资有限公司
湖北文旅随州集团有
限公司
湖北大薤山旅游发展
有限公司
湖北文旅资本控股有 产业投资、股权投资
限公司 等
湖北省旅游集团有限
公司
湖北文旅洈水集团有
限公司
湖北省鄂西圈恒泰投
资管理有限公司
湖北文旅园区建设发
展集团有限公司
湖北文旅宜昌集团有
限公司
湖北文旅咸宁集团有
限公司
湖北文旅石首发展有
限公司
直接持股比例
序号 企业名称 注册资本（万元） 经营范围
（%）
湖北文旅洪湖绿道建
设管理有限公司
湖北文旅酒店集团有
限公司
湖北体育产业集团有
限公司
湖北国际贸易集团有
限公司
湖北数字文旅集团有
限公司
湖北文旅产业发展有
限公司
湖北文旅集团资产管
理有限公司
湖北神农旅游投资集
团有限公司
湖北健康养老集团有
限公司
湖北文旅集团工程咨
询管理有限公司
湖北文旅（荆州）投
资有限公司
湖北文旅黄冈有限公
司
湖北文旅神农溪旅游
发展有限公司
湖北省工程设计研究
院有限公司
湖北省鄂旅投现代服
业（有限合伙）
湖北武当山文化旅游
投资有限公司
三亚丽景海湾酒店有
限责任公司
注：以上持股比例均为直接持股比例
截至本报告书摘要签署日，收购人主要关联企业（仅列示直接持股 20%以上
的重要参股公司）及主营业务的基本情况如下：
直接持股比例
序号 企业名称 注册资本（万元） 经营范围
（%）
湖北省文化旅游产业
发展基金（有限合伙）
湖北金弘泰融资租赁
有限公司
洪湖湿地生态旅游城
投资有限公司
注：以上持股比例均为直接持股比例
（二）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和业务、关联企业及
主营业务情况
截至本报告书摘要签署日，湖北省国资委为收购人的控股股东和实际控制
人，湖北省国资委所控制的核心企业主要包括湖北省的国有企业，核心业务范围
广泛。
根据《公司法》等规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有
关联关系。截至本报告书摘要签署日，湖北文旅控股股东、实际控制人为湖北省
国资委，因此湖北文旅控股股东及实际控制人控制的其他企业与湖北文旅不存在
关联关系。
五、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
（一）收购人从事的主要业务
湖北文旅是全国领先的大型国有旅游集团，业务包括文化旅游、商业贸易、
体育康养三大板块，以湖北生态文化旅游圈总体规划和相关专业规划为依据，以
旅游产业为切入点和突破口，以生态经济、循环经济、文化产业为重点，推动文
旅、体旅、康旅、商旅深度融合，不断优化产品结构，拓展业务赛道，促进湖北
地区景区、旅行社、酒店等旅游产业加快发展。截至本报告书摘要签署日，湖北
文旅拥有 44 家景区（其中 5A 级 7 家）、46 家宾馆酒店（其中五星级 2 家），资
产规模过千亿元，集团主体信用评级为 AAA，综合实力跻身中国旅游集团第一
方阵，是世界旅游联盟首批成员单位，连续七年获评全国旅游集团 20 强，入选
中国企业 500 强、中国服务业企业 500 强、湖北企业 100 强。
（二）收购人最近三年财务状况
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人 2022 年、2023 年、
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 10,045,470.39 8,497,303.71 7,982,132.05
负债总额 6,887,774.79 5,946,182.82 5,561,862.17
所有者权益合计 3,157,695.59 2,551,120.89 2,420,269.88
归属于母公司所有
者权益合计
资产负债率 68.57% 69.98% 69.68%
主要财务指标 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 6,048,007.73 4,811,267.40 2,616,710.55
利润总额 32,788.50 29,157.33 43,154.21
净利润 14,485.07 11,333.49 18,001.10
净资产收益率 0.51% 0.46% 0.80%
注 1：净资产收益率=净利润/[（期末所有者权益+期初所有者权益）/2]×100.00%
六、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况
截至本报告书摘要签署日，收购人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁。
七、收购人主要人员情况
截至本报告书摘要签署日，收购人主要负责人的基本情况如下：
是否取得其他国
序号 姓名 职务 国籍 长期居住地 家或者地区的居
留权
董事会
高级管理人员
截至本报告书摘要签署日，上述人员在最近五年内不存在受到行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情形，亦没有涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁。
八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公
司中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：
持股比例（直接
序号 股票简称 股票代码 主营业务
/间接）
大型工业客户提供定制化服务的全
程供应链服务商
九、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信
托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券
公司、保险公司等金融机构的情况如下：
序 注册资本
企业名称 直接或间接持股情况 经营范围
号 （万元）
在湖北省行政辖区内代理销售保险
湖北文旅通过全资子
湖北盛世国 产品；代理收取保险费；代理相关保
公司湖北文旅资本控
股有限公司间接持股
有限公司 会批准的其他业务（经营期限与许可
证核定的一致）。
贷款担保、票据承兑担保、贸易融资
担保、项目融资担保、信用证担保、
湖北文旅通过全资子 其他融资性担保业务、诉讼保全担
湖北力邦融
公司湖北文旅资本控 保，投标担保、预付款担保、工程履
股有限公司间接持股 约担保、尾付款如约偿付担保等履约
责任公司
询、财务顾问等中介服务，以自有资
金进行投资。
湖北文旅直接持股 23.
资子公司湖北文旅宜
湖北永泰小 小额贷款业务。（依法须经批准的项
昌集团有限公司间接
持股 5.32%；湖北文旅
有限公司 活动）
通过湖北力邦融资担
保有限责任公司间接
持股 0.90%。
管理或受托管理股权类投资并从事
相关咨询服务业务(不含国家法律法
湖北省鄂西 规、国务院决定限制和禁止的项目;
圈恒泰投资 湖北文旅直接持股 不得以任何方式公开募集和发行基
管理有限公 100% 金)(不得从事吸收公众存款或变相
司 吸收公众存款,不得从事发放贷款等
金融业务).(依法须经审批的项目,经
相关部门审批后方可开展经营活动)
湖北文旅通过全资子 创业投资业务、代理其他创业投资企
湖北旅投西
公司湖北文旅资本控 业等机构或个人的创业投资业务、创
股有限公司间接持股 业投资咨询业务、为创业企业提供创
有限公司
序 注册资本
企业名称 直接或间接持股情况 经营范围
号 （万元）
企业与创业投资管理顾问机构.(依
法须经审批的项目,经相关部门审批
后方可开展经营活动)
融资租赁业务；租赁业务；；向国内
外购买租赁财产；租赁财产的残值处
湖北金弘泰 理及维修；租赁交易咨询；一、二、
湖北文旅直接持股
限公司 赁相关业务的咨询；普通机械设备的
租赁。（依法须经审批的项目，经相
关部门审批后方可开展经营活动）
一般项目：私募股权投资基金管理、
长江产业投 湖北文旅通过全资子 创业投资基金管理服务（须在中国证
资私募基金 公司湖北文旅集团资 券投资基金业协会完成登记备案后
管理有限公 产管理有限公司间接 方可从事经营活动）（除依法须经批
司 持股 8.72% 准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
第二节 要约收购目的
一、本次要约收购的目的
基于对上市公司未来发展的信心，并利用相关运营管理经验以及产业资源优
势，助力上市公司业务发展，收购人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司
的持股比例，增强上市公司股权结构稳定性。本次要约收购完成后，收购人将本
着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为股东的权利
及义务，规范管理运作上市公司。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以
终止上市公司的上市地位为目的。
二、未来 12 个月内股份增持或处置计划
截至本报告书摘要签署日，除本次交易外，收购人暂无在未来十二个月内继
续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人后续拟继续以其他方
式增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份，收购人将严格按照相关法律、
法规的规定，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
三、本次要约收购的股份锁定情况
收购人承诺，自本次要约收购取得的股份过户登记至收购人名下之日起 18
个月内，不转让通过本次交易取得的上市公司股份，但该等股份在同一实际控制
人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制。
第三节 专业机构意见
一、参与本次收购的专业机构名称
收购人为本次要约收购目的聘请申港证券股份有限公司为收购人财务顾问，
聘请北京市康达（深圳）律师事务所为收购人法律顾问。
二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之
间的关系
各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关
系。
三、财务顾问意见
作为收购人聘请的财务顾问，申港证券股份有限公司对收购人本次要约收购
发表如下结论性意见：“本财务顾问认为，收购人本次要约收购符合《中华人民
共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，具备收购君亭酒
店的主体资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公
司的情形。收购人具备履行本次要约收购的义务的能力。”
四、法律顾问意见
作为收购人聘请的法律顾问，北京市康达（深圳）律师事务所对收购人本次
要约收购发表如下结论性意见：“经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出
具之日，收购人本次要约收购符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管
理办法》等法律法规的规定，具备收购君亭酒店的主体资格，不存在《上市公司
收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。收购人具备履行本次要
约收购的义务的能力。”
第四节 其他重大事项
除本报告书摘要前文已经披露的有关本次要约收购的信息外，收购人郑重说
明：
未采取或拟采取对本次要约收购存在重大影响的行动，亦不存在对本次要约收购
产生重大影响的事实。
息。
影响的信息。
（本页无正文，为《君亭酒店集团股份有限公司要约收购报告书摘要》之签字盖
章页）
收购人：湖北文化旅游集团有限公司
法定代表人：_____________
易三平
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