证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-044
常熟市天银机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十三次会议通知于2025年11月28日送达至各位董事。
熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、沈振山先生以通讯方式参加本次会议），
无委托出席情况。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的有关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司
治理结构调整等实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司通过对照自查，结
合公司自身实际情况及需求，对《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过
修订《公司章程》相关议案前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中
华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，
继续履行相应的职责。待股东会审议通过后，公司第五届监事会将停止履职，公
司监事自动解任。
本次关于《公司章程》修订事项，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会
审议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商登记变更、
章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关
工商登记变更及章程备案办理完毕之日止。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管
规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
交易所创业板股票上市规则》
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司全面梳
理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进
行修订并制定部分治理制度。经审议，董事会同意本次对公司部分内部管理制度
的修订及制定，逐项表决情况如下：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
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的议案
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表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
修订、制定后的相关制度具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
该议案子议案 1 至 8 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
股东会会议的议案》
经审议，董事会同意于2025年12月18日（星期四）下午14:30在常熟市天银
机电股份有限公司四楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年
第二次临时股东会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
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