证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-048
成都华神科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（1）现场会议时间
（2）网络投票时间
为：2025年12月2日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2025年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。
会议室
议由半数以上董事共同推举公司董事、副总裁王铎学先生主持。
司章程的规定。
（1）出席现场会议及网络投票股东情况：
公司总股份 623,719,364 股，通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份
人，代表股份 111,442,581 股，占上市公司总股份的 17.8674%；通过网络投票的
股东 149 人，代表股份 2,798,962 股，占上市公司总股份的 0.4488%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股
份 2,810,262 股，占上市公司总股份的 0.4506%。其中：通过现场投票的中小股
东 3 人，代表股份 11,300 股，占上市公司总股份的 0.0018%；通过网络投票的中
小股东 149 人，代表股份 2,798,962 股，占上市公司总股份的 0.4488%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了
投票表决并审议通过。具体表决情况如下：
议案 1、《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 113,724,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5475%；
反对 503,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4411%；弃权 13,080
股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意 2,293,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。
表决结果：本议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的
三分之二以上通过。
议案 2、《关于修订及制定部分制度的议案》
本次股东会逐项审议并表决了以下子议案：
议案 2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 113,724,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5475%；
反对 503,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4411%；弃权 13,080
股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意 2,293,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。
表决结果：通过。
议案 2.02 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 113,684,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5125%；
反对 543,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4761%；弃权 13,080
股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意 2,253,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。
表决结果：通过。
议案 2.03 《独立董事制度》
总表决情况：
同意 113,684,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5125%；
反对 543,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4761%；弃权 13,080
股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意 2,253,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。
表决结果：通过。
议案 2.04 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
总表决情况：
同意 113,682,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5106%；
反对 546,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4779%；弃权 13,080
股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意 2,251,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。
表决结果：通过。
议案 2.05 《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意 113,724,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5476%；
反对 503,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4410%；弃权 13,080
股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意 2,293,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。
表决结果：通过。
议案 2.06 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 113,727,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5496%；
反对 501,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4389%；弃权 13,080
股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意 2,295,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。
表决结果：通过。
议案 2.07 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 113,688,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5155%；
反对 504,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4415%；弃权 49,080
股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7465%。
表决结果：通过。
议案 2.08 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用公司资金管理制
度》
总表决情况：
同意 113,685,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5134%；
反对 543,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4759%；弃权 12,180
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,254,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4334%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
四、备查文件
书。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三日
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