证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-077
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于 2025 年 12 月 2 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通
讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话、邮件等方
式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要
求）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长
李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2025-080）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对部分治理制
度进行了修订和完善。具体如下：
修订<股东会议事规则>的议案》。
修订<董事会议事规则>的议案》。
修订<独立董事制度>的议案》。
修订<关联交易管理制度>的议案》。
修订<担保管理制度>的议案》。
修订<对外投资管理制度>的议案》。
修订<募集资金管理制度>的议案》。
修订<股东会网络投票实施细则>的议案》。
修订<累积投票实施细则>的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关制度全文。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
实施细则>等 24 项相关制度的议案》
修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》。
修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
修订<总经理（总裁）工作细则>的议案》。
修订<董事会秘书工作规则>的议案》。
修订<信息披露管理制度>的议案》。
修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
修订<投资者关系管理制度>的议案》。
修订<董事、高级管理人员持股管理制度>的议案》。
修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。
修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
修订<控股子公司管理控制制度>的议案》。
修订<接待和推广工作制度>的议案》。
修订<定期报告的编制和披露制度>的议案》。
修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》。
修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。
修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
修订<内部审计制度>的议案》。
修订<审计委员会年报工作规程>的议案》。
修订<内部控制制度>的议案》。
制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关制度全文。
三、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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