证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-084
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月1日以钉钉、
口头等方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事
长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事
温鹏飞先生、张健丁先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方
式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于提前赎回“能辉转债”的议案》
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已满足连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即22.15元/股）的130%（即
转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使本次“能辉转
债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘
后全部未转股的“能辉转债”，并授权公司管理层及相关人员负责后续“能辉转债”
赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于提前赎回“能辉转债”的公告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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