证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-099
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 2 日（星期二）下午 14:00。
网络投票时间为：2025 年 12 月 2 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
（2）通过互联网投票系统投票
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
吉林电力股份有限公司第十届董事会。
公司第十届董事会董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经
过半数董事推举，公司董事和鲁先生主持本次会议。
《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 1,065 人，代表股份 1,410,937,236 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代
表股份数量为 1,342,198,814 股，占公司有表决权股份总数的 37.003%。
参加本次股东会网络投票的股东共 1,060 人，
代表股份 68,738,422
股，占公司有表决权股份总数的 1.895％。
公司部分董事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出席
了本次股东会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
表决结果：通过了《关于投资建设白城二期 2×66 万千瓦保供煤
电项目的议案》。同意公司全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司投
资建设白城二期 2×66 万千瓦保供煤电项目，项目总投资 56.98 亿元。
项目资本金不低于工程总投资的 20%，根据工程进展情况逐步注入，
其余建设资金通过长期贷款方式解决。
师事务所的议案》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
表决结果：通过了《关于变更公司 2025 年度财务报告审计、内部
控制审计会计师事务所的议案》。同意聘请大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构，财务报告
审计费用 213.4 万元，内部控制审计费用 55 万元。
三、律师出具的法律意见
承办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
议；
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二五年十二月二日
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