A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-056
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 194
其中：A 股股东人数 192
境外上市外资股股东人数 2
普通股股东所持有表决权数量 278,386,901
其中：A 股股东所持有表决权数量 228,451,695
境外上市外资股股东所持有表决权数量 49,935,206
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.8906
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、
《证
券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会
召集，董事长张卫先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
流的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 278,294,985 99.9670 54,754 0.0197 37,162 0.0133
其中：A 股 228,359,779 99.9598 54,754 0.0240 37,162 0.0162
境外上市外
资股
分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 276,949,104 99.4835 1,389,635 0.4992 48,162 0.0173
其中：A 股 228,169,608 99.8765 233,925 0.1024 48,162 0.0211
境外上市外资股 48,779,496 97.6856 1,155,710 2.3144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 245,392,298 88.1479 32,945,041 11.8343 49,562 0.0178
其中：A 股 225,752,025 98.8183 2,650,108 1.1600 49,562 0.0217
境外上市外资股 19,640,273 39.3315 30,294,933 60.6685 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 248,564,600 89.2875 29,771,739 10.6944 50,562 0.0181
其中：A 股 226,215,442 99.0211 2,185,691 0.9567 50,562 0.0222
境外上市外资股 22,349,158 44.7563 27,586,048 55.2437 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 248,554,800 89.2839 29,795,739 10.7030 36,362 0.0131
其中：A 股 226,205,642 99.0168 2,209,691 0.9672 36,362 0.0160
境外上市外资股 22,349,158 44.7563 27,586,048 55.2437 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 248,554,800 89.2839 29,795,739 10.7030 36,362 0.0131
其中：A 股 226,205,642 99.0168 2,209,691 0.9672 36,362 0.0160
境外上市外资股 22,349,158 44.7563 27,586,048 55.2437 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 248,579,400 89.2928 29,771,139 10.6941 36,362 0.0131
其中：A 股 226,230,242 99.0276 2,185,091 0.9564 36,362 0.0160
境外上市外资股 22,349,158 44.7563 27,586,048 55.2437 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 245,405,498 88.1527 32,945,041 11.8342 36,362 0.0131
其中：A 股 225,765,225 98.8240 2,650,108 1.1600 36,362 0.0160
境外上市外资股 19,640,273 39.3315 30,294,933 60.6685 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 246,251,729 88.4567 32,085,810 11.5256 49,362 0.0177
其中：A 股 225,870,456 98.8701 2,531,877 1.1083 49,362 0.0216
境外上市外资股 20,381,273 40.8154 29,553,933 59.1846 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 278,274,372 99.9596 55,067 0.0198 57,462 0.0206
其中：A 股 228,339,166 99.9507 55,067 0.0241 57,462 0.0252
境外上市外资股 49,935,206 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于首次公开
发行募集资金
节余募集部分
及剩余超募资
金永久补流的
议案
关于取消监事
会、变更注册
资本、修订《公
司章程》及部
分治理制度的
议案
关于修订《公
案
关于修订《募
度》的议案
关于修订《关
度》的议案
关于修订《对
度》的议案
关于修订《对
度》的议案
关于修订《股
则》的议案
关于修订《董
则》的议案
关于修订《独
度》的议案
关于选举张玉
明先生为第十
届董事会独立
董事议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：楼春晗、钟杭
复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法、有效。
特此公告。
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