证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-095
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议于 2025 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议已于 2025 年 11 月 28 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高
级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实
际出席董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程
序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的
议案》
因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供
(配)电业务”，并对原有经营范围进行规范表述，更新后的经营范围为：一般项
目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居
住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。
（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、
输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 10 月 30 日（“蒙泰转债”赎回日）止，共有
合计转成 12,717,580 股“蒙泰高新”股票。公司总股本由 96,002,324 股变更为
鉴于公司增加经营范围、变更注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进
行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等
相关事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
