证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-074
中科星图股份有限公司
关于修订、新增部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第
三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订、新增公司部分内部治理制度的
议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机
制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范
性文件和《中科星图股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修
订、新增部分内部治理制度，具体情况如下表所示：
是否需要提
序
制度名称 类型 交公司股东
号
大会审议
是否需要提
序
制度名称 类型 交公司股东
号
大会审议
《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》
上述修订的内部治理制度中，序号 1《中科星图股份有限公司股东大会议事
规则》将更名为《中科星图股份有限公司股东会议事规则》；序号 3《中科星图
股份有限公司独立董事议事规则》将更名为《中科星图股份有限公司独立董事工
作细则》；序号 21《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》将更名为《中科星图股份有限公司董事和高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度》。
上述第 1-3 项、第 10 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
修订、更名后的《中科星图股份有限公司股东会议事规则》《中科星图股份有限
公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及修订后的《中科星
图股份有限公司董事会议事规则》
《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》
《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》《中科星图股份有限公司信息披露
管理办法》《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中科
星图股份有限公司市值管理制度》《中科星图股份有限公司内部审计制度》于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
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