证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-53
福建星网锐捷通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：
“公司”、
“星网锐捷”）第七届
董事会第十六次会议通知于2025年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2025
年12月1日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事
九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》
（以下称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以
下决议：
（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关
于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补强薇女
士为公司第七届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》
内容详见2025年12月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
（二）本次会议以6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审
议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。
为推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目，及时把握市场化的投
资机会，同意公司以自有资金8,000万元人民币，与福建省电子信息产业股权投
资管理有限公司（以下简称：“股权投资公司”）、合力泰科技股份有限公司、福
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建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市创业投资有限责任公
司共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以
工商登记为准，以下简称：“福金信科基金”），该基金致力于投资半导体、人工
智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业及其上下游领域内契合新质生
产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目，基金总规模为
本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门
会议第四次会议审议通过。
关联董事强薇、洪潇祺、陈勇已回避表决。
《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》内容详见2025年12月2日
披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
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