证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-061
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日分别召开
了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了
《2025年前三季度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《2025年
前三季度利润分配预案》。
独立董事专门会议审查意见：公司2025年前三季度利润分配符合公司正常经营
和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第3号-上市
公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于
利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相
关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2025年前三季度利润分配
预案》，同意将本议案提交公司第五届董事会第三十六次会议及2025年第三次临时
股东大会审议。
监事会认为，董事会制定的2025年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以2025年9月30
日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送
红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利13,725,869.85元。公
司《2025年前三季度利润分配预案》合法、合规。
-3-
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
年第三季度报告》，公司2025年前三季度未经审计的合并财务报表归属于母公司股东
的净利润为188,377,164.90元，提取法定公积金0元，合并报表期末未分配利润
为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司2025年前三季度利润分配预案为：以
元（含税 ），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金 红利
（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、
股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司2025年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公
司股东利益，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》中关
于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的
相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实
施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
（一）第五届董事会第三十六次会议决议；
（二）第五届监事会第二十二次会议决议；
-3-
（三）第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二日
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
