证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-094
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 1 日下午 14:30 分
网络投票时间为：2025 年 12 月 1 日。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1
号中铜大厦 3222 会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会
（五）主持人：副董事长孙成余先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场的股东及股东代表 3 人，代表股份 637,489,718
股，占公司有表决权股份总数的 31.8168%，其中：关联股东
云南铜业（集团）有限公司持股 637,469,718 股，占公司有表
决权股份总数的 31.8158%，需回避表决。
通过现场和网络投票的股东 1,563 人，代表股份 89,222,065
股，占公司有表决权股份总数的 4.4530%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0010％。
通过网络投票的股东 1,561 人，代表股份 89,202,065 股，
占公司有表决权股份总数的 4.4520%。
（二）中小股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,562 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
通过网络投票的中小股东 1,561 人，代表股份 89,202,065
股，占公司有表决权股份总数的 4.4520%。
（三）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了
本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议
表决了以下议案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限
公司增资暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 87,095,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.6165%；
反对 1,717,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.9253%；
弃权 408,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4582%。
中小股东总表决情况：
同意 87,085,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 97.6162%；
反对 1,717,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9255%；
弃权 408,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4582%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）
有限公司、中国铝业集团有限公司回避对此议案的表决，其所
持表决权股份数量分别为：637,469,718 股、39,736,165 股。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易
集团有限公司增资暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 87,090,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.6110%；
反对 1,716,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.9233%；
弃权 415,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4657%。
中小股东总表决情况：
同意 87,080,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 97.6107%；
反对 1,716,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9235%；
弃权 415,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4657%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）
有限公司、中国铝业集团有限公司回避对此议案的表决，其所
持表决权股份数量分别为：637,469,718 股、39,736,165 股。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与
召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决
议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有
限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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