宁波富邦精业集团股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为适应宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、
《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规
定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中包括至少一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
战略委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责
时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员
代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一
名委员履行召集人职责。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决定。
第九条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司
承担。
第四章 议事与表决程序
第十条 战略委员会不定期召开会议，召开会议时应于会议召开前三日通知全
体委员，有紧急事项时，经全体委员一致同意，召开战略委员会临时会议可不受前
述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采用现场
会议形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，也可采用非现
场会议的通讯方式召开。
第十三条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员
代为出席，并向会议主持人提交授权委托书。委托书应载明代理人的姓名、代理事
项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议召开前提
交给会议主持人。
第十四条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 战略委员会如认为必要，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议档案由公司保存，保存期限不少于十年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董
事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第五章 附 则
第二十条 本规则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定执行；本规则如与国家法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定执行。
第二十一条 本规则由公司董事会解释，自董事会审议通过之日起生效。
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