证券代码：002227 证券简称：奥 特 迅 公告编号：2025-080
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
力大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于拟变更会计师事务所的议
案》
议 审 议 通 过 ， 详 见 2025 年 12 月 2 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第六届董事会第十四次会议决议公
告》。
的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权
委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证
明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭
营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、
法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话
登记。
力大厦公司证券部，信函上请注明“股东会”字样，邮编：518057
联 系 人 ： 吴 云 虹 ； 联 系 电 话 ： 0755-26520515 ； 联 系 传 真 ： 0755-
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大
厦公司证券部。邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“奥特投票”
此次股东会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 12 月
代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
公司/本人承担。
备注
提案 该列打
提案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的项
目可以
投票
附注：
投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
位公章。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账户号：
委托人持股数（单位：股）：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
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