证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-078
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高
级管理人员，会议于 2025 年 12 月 1 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技术产
业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以通讯会议的方式召开，
会议应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次
会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务
所的议案》；
综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划
等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟更换
年度审计会计师事务所。
具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
该项议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
该项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年
第三次临时股东会的议案》；
公司将于 2025 年 12 月 18 日（周四）下午 14：30 召开 2025 年第三次临时
股东会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见 2025 年 12 月 2 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
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