证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-082
宁波拓普集团股份有限公司
关于董事调整暨选举职工代表董事及补选审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1
日收到非独立董事王伟玮先生提交的书面辞职报告。王伟玮先生因集团治理结构
调整原因辞任公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员职务。
公司于同日分别召开职工代表大会和第五届董事会第二十八次会议，分别选
举王伟玮先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举赵香球女士为公司第五届
董事会审计委员会委员。上述任期自选举之日始至第五届董事会任期届满之日止。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
非独立董
事、董事 2025 年 12 2026 年 10 集团治理 职工代表
王伟玮 是 否
会审计委 月 1 日 月 18 日 结构调整 董事
员会委员
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王伟伟先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效。王伟玮先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，
不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利
影响。
二、选举公司职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》
《上市公司章程指引》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置一名职工代表
董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 12 月 1 日召
开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举王伟玮先
生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表
大会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。
王伟玮先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担
任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、
法规及规范性文件的要求。
三、选举审计委员会委员的情况
于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举赵香球女士为公司第五
届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
本次选举完成后，公司第五届董事会审计委员会组成不变，分别为：谢华君、
汪永斌、赵香球，其中谢华君为主任委员。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
附：王伟玮先生简历
王伟玮：男，1983 年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工
程学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司智能刹车系统
总经理、稳定控制系统总经理，现任本公司董事，宁波域想智行科技有限公司总
经理。
截至目前，王伟玮先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在别证券交易所公开认定不合适
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
赵香球女士简历
赵香球：女，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。宁波
市服务企业优秀律师、宁波市江东区优秀女律师。曾任浙江凡心律师事务所律师，
浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任，现任浙江太安律师事务所律师、
合伙人，本公司独立董事。
截至目前，赵香球女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在别证券交易所公开认定不合适
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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