股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—047
河南平高电气股份有限公司
关于全资子公司清算注销参股公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别风险提示：
● 天津平高易电科技有限公司（以下简称“平高易电”）是河南平高电气股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津平高智能电气有限公司（以下简称“天
津平高”）的参股公司，持股比例 49.22%。因市场竞争激烈，经营指标未达规划目标，
为进一步优化资源配置，提高运营管理效率，拟清算注销平高易电。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易事项已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议、第九届董事会第十
二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。
● 截至本次关联交易止，过去 12 个月公司与中国电气装备及其下属子公司发生
的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公
司股东大会审议。
一、关联交易事项概述
平高易电由公司全资子公司天津平高和平高集团有限公司（以下简称“平高集
团”合资组建，其中天津平高持股 49.22%，平高集团持股 50.78%，主业为充换电设
备研发制造、光储充换电服务、增值服务等业务。因市场竞争激烈，经营指标未达
规划目标，为进一步优化资源配置，提高运营管理效率，经与平高集团协商一致，
公司董事会拟清算注销平高易电，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算
注销事项并签署有关法律文件。
公司控股股东中国电气装备集团有限公司持有平高集团 100%股权，根据《上海
证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与
关联交易》相关规定，平高集团是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
企业名称：平高集团有限公司（简称“平高集团”）
法定代表人：孙继强
注册资本：391,031 万元
注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街 39 号 3B 栋
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91410400171780793H
经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器
材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销
售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能
机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新
兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；
机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳
能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程
管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技
术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；
供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，平高集团有限公司总资产 153.75 亿
元，净资产 15.25 亿元，2024 年实现营业收入 68.64 亿元，净利润 6.12 亿元。
关联关系：平高集团是中国电气装备集团控制的公司，根据上海证券交易所《股
票上市规则》等相关规定，平高集团为公司关联方，本次清算注销事项构成关联交
易。
信用情况：经查询，平高集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
名 称：天津平高易电科技有限公司
法定代表人：张冬晓
注册资本：9,000 万元
注册地址：天津市东丽区华明街弘泰道 12 号研发楼 5 楼
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：120110000663044
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；集中
式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；风电场相关
装备销售；物联网技术服务；软件开发；集成电路设计；储能技术服务；合同能源
管理；节能管理服务；工程管理服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；固体废物治
理；停车场服务；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；智能输配
电及控制设备销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电
业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：截至本公告披露日，平高易电股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式
平高集团 4,570.25 50.78% 货币
天津平高 4,429.75 49.22% 资产
合计 9,000 100%
主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，平高易电资产总额 10,822.9 万元，净
资产 7,647.36 万元，营业收入 1,774.43 万元，利润总额-687.51 万元。2024 年度
资产总额 11,388.52 万元，净资产 8,278.29 万元，营业收入 4,170.42 万元，利润
总额 5.65 万元。
四、清算注销的目的及影响
因市场竞争激烈，经营指标未达规划目标，为进一步优化资源配置，提高运营
管理效率，拟清算注销平高易电。由于平高易电为公司全资子公司天津平高的参股
公司，注销平高易电不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会导
致公司合并财务报表范围发生变化。天津平高及平高集团将以平高易电评估和审计
报告为准，双方按照持股比例协商一致进行分配，签订资产分配协议。
五、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司全资子公司清算注
销参股公司暨关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）董事会审议情况
公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司清算注销参
股公司暨关联交易的议案》。董事会上关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊
占峰、刘克民回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林参加表决，表
决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）监事会审议情况
公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司清算注销参
股公司暨关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
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