证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 072
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十次会议于 2025 年 11 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，12 月 1 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议
事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意聘任张廷君先生为公司总经理（简历见附件），任期与第八
届董事会一致。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任张伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），因张伟先
生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，在
张伟先生取得董事会秘书资格证明之前，仍由公司董事长尹俊涛先生
代行董事会秘书职责，对张伟先生的聘任将于其取得相关证明后正式
生效，其任期与第八届董事会一致。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 073《关于聘任公司董事会秘书的公告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任姚玉桂女士为公司财务总监（简历见附件），任期与第
八届董事会一致。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司 2025 年度日常关
联交易额度，调增共计 3,000 万元，本次调整后，公司 2025 年度日
常关联交易额度合计为 159,500.00 万元。
关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 074《关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
附件：
个人简历
张廷君：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任新
疆天富热电厂热力公司技术员；供热分公司生产技术科热网专工；新
疆天富热电股份有限公司基建部科员；新疆天富天源燃气有限公司生
技科科长、副总工程师、总工程师、董事长、执行董事兼总经理；新
疆天富能源股份有限公司总经理助理、副总经理。现任新疆天富能源
股份有限公司董事、总经理。
张伟：男，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。历任石河
子天富水利电力工程有限责任公司会计；新疆天富能源股份有限公司
财务部会计、副主任；和墨洛产业园综合办公室组员。现任新疆天富
能源股份有限公司财务部主任。
姚玉桂：女，中国国籍，大专学历，高级会计师。历任新疆天富能源
股份有限公司供热分公司财务科会计；新疆天富能源股份有限公司财
务部会计、副主任、主任；现任新疆天富能源股份有限公司证券部主
任、证券事务代表、财务总监。
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