证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-048
山东威高血液净化制品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董
事会第十九次会议于 2025 年 12 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召
开，会议通知于 2025 年 11 月 27 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长
宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度“提质增效重回
报”行动方案》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
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