证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-058
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于
月 21 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程
序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内
部控制审计机构。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-056）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱三高先生回避表决。
公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本
议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
三、关于 2026 年度担保额度预计的议案
人民币 2 亿元。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公
司之间调剂使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、关于 2026 年度关联担保额度预计的议案
为不超过人民币 3 亿元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱三高先生回避表决。
公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本
议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
五、关于公司签订重大协议的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司签订重大协议的公告》（公告编号：临 2025-055）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
公司于 2025 年 11 月 14 日注销了苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、
深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市神华投资集团有限公司、隋
爱民、山南市玄通管理咨询有限公司、李文秀、褚春波、江苏高投成长价值股权投资
合伙企业（有限合伙）补偿给公司的共计 12,065,449 股业绩补偿股份。鉴于此，公司
对公司注册资本进行变更并对《公司章程》有关条款进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权董事会或董事会授权代表办
理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果
为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-057）。
七、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-059）。
特此公告。
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