西安饮食: 关于公司董事长辞职暨推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责的公告_股票频道

证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2025—041
西安饮食股份有限公司
关于公司董事长辞职暨推举并授权董事代行董事长、
法定代表人职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事长刘勇先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因，刘勇先
生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会
薪酬与考核委员会委员等职务。刘勇先生离职后不再担任公司任何职
务。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘
勇先生不担任公司董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，其辞职
申请自送达公司董事会时生效。刘勇先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺。
为确保公司董事会正常运作，公司召开第十届董事会第五次临时
会议，审议通过《关于推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责
的议案》，同意推举董事冯凯先生代行公司董事长、法定代表人、战
略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，同时授权冯凯先生
代表公司对外签署相关文件。代行期限自本次董事会审议通过之日起
至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。公司将按照相关法律法
规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
公司董事会对刘勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心感谢。
西安饮食股份有限公司董事会

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