证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-094
天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召
开了第六届董事会第二十九次会议，会议决定于2025年12月15日召开公司2025
年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公
司章程》的议案
作为投票对象的子
议案数（7）
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会
第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。上述议案中的“第1.00
项”为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上（含）通过。具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法定代
表人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；
代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股证
明、委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东可采用传真或邮件方式登记（如为邮件登记，标题请注明
“股东大会登记”，登记时间以收到传真或邮件时间为准）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。本公司不
接受电话方式办理登记。
地点，并携带上述有效证件及文件原件，以便验证入场。
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660-8220
联系传真：（022）87612379
联系邮箱：ir@jiuan.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
附件1
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（如提案2.00，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案3.00，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医
疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股） 股，兹委托 先生/女士
代表本人（本单位）出席公司2025年第四次临时股东大会，并代表本人（本单
位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单
位）承担。
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
累积投票议案
关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案
非累积投票议案
关于变更注册资本、新增经营范围暨修订
《公司章程》的议案
作为投票对象
（7）
附注：
持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只
能选填一项，不选或多选无效。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
附件 3
股东参会登记表
兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
身份证号码： 联系电话：
持股数： 出席人姓名：
联系地址： 日期：
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