证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-044
浙江震元股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；（3）其他有关人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
作为投票对象的子议
案数（3）
《浙江震元股份有限公司股东会议事规
则》
《浙江震元股份有限公司董事会议事规
则》
作为投票对象的子议
案数（2）
《浙江震元股份有限公司对外担保管理制
度》
《浙江震元股份有限公司会计师事务所选
聘制度》
审议通过，上述议案的具体内容详见 2025 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
均需逐项表决。第 1.01 项议案属属股东大会特别决议事项，须经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为
普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手
续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理
人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式
登记。
（上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00）
联系人：张誉锋、蔡国权
联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805
联 系地 址： 浙江 省 绍兴 市延 安东 路 558 号 董事 会办 公室 邮 编：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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