证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—042
西安饮食股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五
次临时会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电话、电子邮件、书面送达
方式通知各位董事。会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开，
应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事冯凯先生主持。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。鉴于公司董事长刘勇先生因工作变动辞职，为保证公司董事会
良好运作及经营决策顺利开展，同意推举董事冯凯先生代行公司董事
长、法定代表人、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，
同时授权冯凯先生代表公司对外签署相关文件。代行期限自本议案审
议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职暨推举并授
权董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理办法（2025 年 11
月修订）》。
案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，公司对原《内幕信息知情人登记制度》进行修订，并更名为《内
幕信息知情人登记管理制度》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度
（2025 年 11 月修订）》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用及存放管理办法
（2025 年 11 月修订）》。
股份管理办法〉并更名的议案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，公司对原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办
法》进行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度（2025 年 11 月修订）》。
案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，公司对原《外派董事、监事管理办法》进行修订，并更名为《外
派董事管理办法》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《外派董事管理办法（2025 年 11
月修订）》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《委托理财管理制度（2025 年 11
月修订）》。
定〉并更名的议案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，公司对原《证券期货及其它金融类产品投资管理规定》进行修
订，并更名为《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《证券投资、期货与衍生品交易管
理制度（2025 年 11 月修订）》。
议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结
构的稳定性和连续性，维护公司及投资者权益，根据有关法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制
定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制
度》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
公司与西安尚域商贸有限公司（承租方 1）、西安久和世都置业
有限公司（承租方 2）于 2014 年 6 月 20 日签订了《租赁合同》，约
定将公司位于西安市东大街 351 号的五一饭店房屋整体租赁给承租方。
房屋租赁期自 2014 年 5 月 1 日起至 2033 年 9 月 30 日止。
由于五一饭店周边商业环境及市场经营情况发生变化，公司与承
租方于 2022 年签订了《<租赁合同>补充协议》，就五一饭店房屋租
金减免事宜达成一致意见。
受外部因素影响，承租方经营面临严峻挑战，公司拟与承租方签
订新《补充协议》，主要内容如下：自 2025 年 12 月 1 日起至 2028
年 11 月 30 日止，承租方租赁的五一饭店房屋年租金调整为 360.58
万元，即 30.0483 万元/月，按月缴纳。从 2028 年 12 月 1 日起，年
租金继续按原《租赁合同》约定执行。
本次补充协议的签署是基于市场环境并综合考虑承租方实际经
营情况，经与承租方友好协商后就原《租赁合同》作出的调整。本次
补充协议签署后，每年租赁收入的减少不会损害公司及全体股东的利
益，不会对公司的生产经营造成重大影响。
本次交易事项不构成公司的关联交易，亦无需提交公司股东会审
议。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
三、备查文件
公司第十届董事会第五次临时会议决议
特此公告
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