证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-067
新疆机械研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
四川新航钛科技有限公司（以下简称“四川新航钛”）分别收到乌鲁木齐市中级人民法
院（以下简称“乌市中院”或“法院”）送达的（2025）新01破申382号、（2025）新01
破申381号《民事裁定书》，裁定受理公司及四川新航钛相关重整申请。2025年
（2025）新01破244号《决定书》，指定北京市金杜律师事务所和新疆巨臣律师
事务所联合担任管理人，管理人负责人为窦刚贵。相关具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将
被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-065）。
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的相关规
定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表
决。本次重整需对公司出资人权益进行调整。公司出资人组会议将于2025年12月
之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项（2025 年修订）》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年12月15日 北京时间14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次出资人组会议，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）管理人代表；
（3）本公司董事及高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师；
（5）出席出资人组会议的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
新疆机械研究院股份有限公司重整计
股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
资部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加出资人组会议。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参
加出资人组会议。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年12月12日18:00前送
达公司证券部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼
证 券部收,联系电话 ：0991-3736150 ，邮编：830026 （信封请 注明 “参加出
资人组会议”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次出资人组会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、风险提示
被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
组会议表决通过，存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以经法院
裁定批准的重整计划中规定的内容为准。
步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。
以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
出资人组会议参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名/股东名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
出资人组会议授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份有限公司出资人
组会议，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《新疆机械研究院股份有限
资人权益调整方案》
其它文字及符号的视同弃权。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签章并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号： 委托日期：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
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