证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-047
天能电池集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件等方
式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的
监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会
秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
动资金的议案》
与会监事经过认真讨论，认为公司本次部分募投项目延期、终止并将节余募集
资金永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际
需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，
实现公司的持续稳定发展。与会监事审议通过了本项议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
天能电池集团股份有限公司监事会
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