证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长 安 B） 公告编号：2025-75
重庆长安汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2025 年 11 月 28 日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式
召开第九届董事会第四十八次会议，会议通知、补充通知及文件分别于 2025
年 11 月 18 日、2025 年 11 月 26 日通过邮件等方式送达公 司全体董事 。会议
应到董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中委托出席 1 人，董事长朱华荣
先生因工作原因，委托董事赵非先生出席并代为表决。会议由过半数董事共同
推举的董事赵非先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。因公司经营管理
需要，董事会同意聘任王辉先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，不再担任公司副总裁。简历如
下：
王辉先生，公司执行副总裁、阿维塔科技（重庆）股份有限公司董事长。
汽车公司办公室主任、党支部书记，长安马自达发动机有限公司执行副总裁、
党委书记，长安汽车海外事业发展部总经理、东南亚事业部总经理，江铃控股
有限公司董事长，公司副总裁。截至目前，王辉先生持有本公司 A 股股票
王辉先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长朱华荣先生、董事张德勇先生因属于公司限制性股票激励计划受益
人，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。详细内容见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》的《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格的
公告》（公告编号：2025-76）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表
决。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
长安天枢智能机器人科技有限公司（以下简称“长安机器人公司”，暂定
名，最终以工商登记为准）由中国长安汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份
有限公司、辰致汽车科技集团有限公司、重庆长安科技有限责任公司（以下简
称“长安科技”）共同投资设立，注册资本 4.5 亿元。其中，公司拟以自有资
金出资 2.25 亿元人民币，持股 50%；公司全资子公司长安科技拟以自有资金
出资 0.45 亿元人民币，持股 10%。
长安机器人公司的设立符合国家“十五五”规划和长安汽车战略转型发展
方向，其定位为公司机器人产业战略承载体，以智能人形机器人技术为牵引，
发展多机器人产业板块，旨在打造标志性“具身智能”创新产品和解决方案，
成为世界一流的机器人产品与服务提供者，实现汽车与机器人产业的双向赋能，
推动汽车产业升级。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
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