证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-059
汇洲智能技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月
团股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议通知》。本次会议于 2025 年 11
月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，其中董事苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保、胡传雨以通讯表决方
式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》和中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和
规定，结合公司实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》
《董
事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股
东会议事规则》。具体内容详见公司于同日披露的相关文件。
董事会逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体如
下：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
本次修改《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议
通过。同时，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更、章程备
案等相关事宜，最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法
权益，根据《公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所股
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
票上市规则（2025 年修订）》
主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司
对相关治理制度进行修订及制定。董事会逐项审议并通过了《关于完善公司内部
治理制度的议案》，具体如下：
（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（2）《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（3）《关于修订<提供担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（4）《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（5）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（6）《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（7）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（8）《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（9）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（10）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（11）《关于修订<总经理工作规则>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（12）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（13）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（14）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（15）《关于修订<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（16）《关于修订<与专业投资机构共同投资及合作管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（17）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（18）《关于修订<股份变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（19）《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（20）《关于修订<附属机构管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（21）《关于修订<董事会专门委员会工作规程>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（22）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（23）《关于修订<年报披露重大差错责任追求制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（24）《关于修订<计提资产减值准备和资产核销管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（25《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（26）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
（27）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
其中第（1）-（10）项制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过，本议案
中涉及的所有治理制度全文均刊登于巨潮资讯网。
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
务资助的关联交易议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提
交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于债务重组暨继续向参股公司提供财务
资助的关联交易公告》。
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会会议全票通过，尚需提交公司股东
大会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
公司定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）14:45 在公司会议室召开 2025 年第
二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》。
三、报备文件
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