证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-045
江苏太平洋石英股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
陈海伦、刘明伟、独立董事解亘出席现场会议；独立董事肖侠、蒋春燕以通
讯方式出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,852,317 99.8578 355,249 0.1156 81,502 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,849,481 96.6026 10,334,385 3.3630 105,202 0.0344
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,366,881 96.4456 10,816,585 3.5200 105,602 0.0344
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,725,381 96.5622 10,453,985 3.4020 109,702 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,811,931 96.5904 10,372,135 3.3753 105,002 0.0343
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,356,731 96.4423 10,826,535 3.5232 105,802 0.0345
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,734,467 99.8195 421,399 0.1371 133,202 0.0434
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,785,381 96.5818 10,399,985 3.3844 103,702 0.0338
(二)累积投票议案表决情况
议案序 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
号 决权的比例（%） 当选
关于选举陈士斌为公司第六届
董事会非独立董事的议案
关于选举刘明伟为公司第六届
董事会非独立董事的议案
关于选举赵仕江为公司第六届
董事会非独立董事的议案
关于选举张丽雯为公司第六届
董事会非独立董事的议案
关于选举陈海伦为公司第六届
董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
号 决权的比例（%） 当选
关于选举解亘为公司第六届
董事会独立董事的议案
关于选举蒋春燕为公司第六
届董事会独立董事的议案
关于选举叶青为公司第六届
董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于取消监事
章程》的议案
关于修订《股东
议案
关于修订《董事
议案
关于修订《对外
案
关于修订《对外
的议案
关于修订《独立
案
关于修订《董事
和高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
关于修订《关联
案
关于选举陈士斌
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
关于选举刘明伟
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
关于选举赵仕江
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
关于选举张丽雯
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
关于选举解亘为
公司第六届董事
会独立董事的议
案
关于选举蒋春燕
为公司第六届董
事会独立董事的
议案
关于选举叶青为
公司第六届董事
会独立董事的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 1、2、3 为特殊决议的议案，已经出席本次股东
大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
本次股东大会所审议其他议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的
有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的过半数审议通过。
三、律师见证情况
律师：叶菲、吴婧
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及
《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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