长春富维集团汽车零部件股份有限公司
目 录
一、2025 年第四次临时股东会会议须知----------------------3
二、2025 年第四次临时股东会会议议程----------------------5
三、议案名称：
序号 议案名称 页码
关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商
变更登记的议案
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事
效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春富维集团汽车零
部件股份有限公司章程》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司
股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章
制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位
股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时
出席会议。
益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高
级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，
公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。
权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次
股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求
发言的，应举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。
有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到
少的顺序安排发言。
股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报
告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的
问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股
东的合法利益，会议主持人和相关人员有权拒绝回答。
一名监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东
在表决票上签名。
会，并出具法律意见。
一、会议时间：
现场会议开始时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
吉林省长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室。
三、会议主持人：
董事长胡汉杰先生。
四、会议议程：
股份。
序号 议案名称 页码
关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商
变更登记的议案
果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各
议案表决结果。
议案一：《2025 年前三季度利润分配预案》
根据长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
第三季度财务报表（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2025 年前三季
度 实 现 净 利 润 为 610,545,025.23 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发
现 金 红 利 1.40 元 （ 含 税 ） 。 截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 为
元（含税），本次分配不实施资本公积金转增股本、不分红股，剩余未分配利
润留待后续分配。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案二：《关于取消监事会并修订<公司章程>暨办理工商变更登记
的议案》
内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>暨办理
工商变更登记的公告》（公告号：2025-073）、《公司章程（2025 年 11 月修
订）》。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案三：《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》
鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，根
据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，董事会拟对公司治理制度进行集中修订，本议案包括修订 3
项制度、制定 2 项制度，内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025 年 11 月修订）》
《董事会议事规则（2025 年 11 月修订）》《关联交易制度（2025 年 11 月修
订 ） 》 《对外 担 保管理办 法 （2025 年 11 月制定 ）》《对外 投资管理办法
（2025 年 11 月制定）》。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案四：《关于废止<监事会议事规则>的议案》
鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委
员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
特此提案，请各位股东予以审议。
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