证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2025-050
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.4367
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 379,355,537 99.8994 323,400 0.0851 58,301 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 379,444,038 99.9227 246,400 0.0648 46,800 0.0125
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 329,032,461 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 45,115,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 5,207,819 93.1711 323,400 5.7858 58,301 1.0431
其中:市值
普通股股
东 640,200 87.7706 57,500 7.8831 31,701 4.3463
市 值 50 万
以上普通
股股东 4,567,619 93.9816 265,900 5.4710 26,600 0.5474
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 3,076 00 1
报表及内部控
制审计机构的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议议案。
三、 律师见证情况
律师：冯晓奕、周丽琼
公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，
本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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