证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-052
常州匠心独具智能家居股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于使用部分募集资金新建“柬埔寨智能家具生产
基地项目”暨对外投资逐级设立全资子公司的议案》
需要由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
事务部。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式
登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须
在 2025 年 12 月 11 日 17:00 前送达公司）。信函邮寄地址及邮件发送地址如下：
①信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号
常州匠心独具智能家居股份有限公司一号楼 2 楼 1205 室证券事务部
（信函上请注明“股东会”字样）
②邮件发送地址：investor_relations@motomotionfurniture.com
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但
出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接
受电话登记。
联系人：王丽
联系电话：0519-85582889
联系传真：0519-85582856
电子邮箱：investor_relations@motomotionfurniture.com
联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 2 楼 1205 室证券事务
部
邮政编码：213000
原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权、回避。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
常州匠心独具智能家居股份有限公司
个人股东名称/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东地址
出席会议人员姓名 是否委托
代理人 代理人身份证号码
持股数 股东账户号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
传真方式送达本公司。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席常州匠心独具智能
家居股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人持股数： 股
委托人身份证号（法人股东营业执照号）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 备注：该列
打√的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分募集资金新建“柬埔寨智能家具生产
基地项目”暨对外投资逐级设立全资子公司的议案》
注：1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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