证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-046
常州匠心独具智能家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 18 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事许红梅以通讯
方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
经审议，董事会同意公司拟使用总额度不超过人民币 11.5 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及
其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投
资产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授
权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常
生产经营资金需求的情况下，拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管
理。以上资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
暨对外投资逐级设立全资子公司的议案》
经审议，董事会一致认为公司使用募集资金投资新增募投项目是公司结合业
务发展和市场情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，是合理
利用募集资金，提高公司核心竞争力，维护公司及全体股东的利益。
公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议以全票同意审议通过了
该事项。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次新增募投项目事项发表
了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分募集资金新建“柬埔寨智能家具生产基地项目”暨对外投资逐级设立
全资子公司的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
资项目的议案》
经审议，董事会一致认为公司本次使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实
施募投项目的事项，符合公司发展战略和业务经营需要。本次实缴出资事项符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议以全票同意审议通过了
该事项。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次新增募投项目事项发表
了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实施募集资金投资项目的的公告》（公
告编号：2025-050）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属的限制性股票归属
数 量 为 1,185,605 股 并 上 市 流 通 ， 公 司 总 股 本 将 由 217,581,796 股 增 加 至
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案尚需提交股东会审议。
公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议上
述需提交股东会审议的相关事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、备查文件
特此公告。
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