证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-055
中国航发动力控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
。
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股 219 人，代表股份 739,950,759 股，占公司有表决
权股份总数的 56.2621%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 564,678,662 股，占公司有表决权股
份总数的 42.9353%。
通过网络投票的股东 216 人，代表股份 175,272,097 股，占公司有表决权股份总
数的 13.3268%。
通过现场和网络投票的中小股东 215 人，代表股份 76,140,668 股，占公司有表决
权股份总数的 5.7894%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 215 人，代表股份 76,140,668 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7894%。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全
部议案，表决结果如下：
（一） 审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
总体表决情况：同意 738,919,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,109,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.6459%。
总体表决情况：同意 738,979,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,169,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.7246%。
总体表决情况：同意 739,003,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,193,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.7561%。
总体表决情况：同意 739,003,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,193,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.7558%。
总体表决情况：同意 739,129,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,319,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.9214％。
总体表决情况：同意 739,004,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,194,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.7572%。
总体表决情况：同意 739,003,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,193,436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.7559%。
表决结果：以上 7 个子议案均获通过，刘浩先生、牟欣先生、杨先锋先生、袁春
飞先生、杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生当选公司第十届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
（二） 审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生、王学华先
生、魏云锋先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
总体表决情况：同意 738,680,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意74,870,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.3312％。
总体表决情况：同意 739,126,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,316,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.9180%。
总体表决情况：同意 738,993,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,183,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.7423％。
总体表决情况：同意 739,122,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,312,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.9120%。
总体表决情况：同意 739,211,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,401,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.0288%。
表决结果：以上 5 个子议案均获通过，邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生、
王学华先生、魏云锋先生当选公司第十届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》
总体表决情况：同意 739,628,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,818,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.5772%。
表决结果：邸雪筠女士、王学华先生、魏云锋先生当选公司第十届董事会审计委
员会委员。
（四）审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》
总体表决情况：同意 739,623,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意75,813,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.5707%。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、卢垚冰
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的
资格、表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会的法律意见书。
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