证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-113
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期二）下午 2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15—15:00 的任意
时间。
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 156 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 357,808,183 股，占公司有表决权股份总数的
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 331,551,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.1281%；通
过网络投票表决的股东及股东代理人共 149 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 26,256,963 股，占公司有表决权股份总数的 5.5537%。
（2）中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及其代理人共 150 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 26,299,663 股，占公司有表决权股份总数的 5.5628%。
其中，现场出席本次会议的中小股东及其代理人共 1 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 42,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0090%；通过网络投
票表决的中小股东及其代理人共 149 人，代表有表决权的公司股份数合计为
（3）除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证
律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议
表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（二）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,737,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9801%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,228,553 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7296%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 16,880 股（其中，因未投票默
认弃权 16,880 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,216 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,447 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7939%；反对 54,216 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 357,753,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,216 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,447 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7939%；反对 54,216 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分
析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议
案》
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（八）审议通过《关于制定＜未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）
＞的议案》
表决结果：同意 357,758,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9860%；反对 50,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,249,633 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.8098%；反对 50,030 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1902%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（九）审议通过《关于修订＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》
表决结果：同意 357,756,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9857%；反对 51,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,248,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.8052%；反对 51,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公
司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（十一）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变
更登记的议案》
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十二）逐项审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
表决结果：同意 356,997,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,489,007 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 96.9176%；反对 810,656 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.0824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 356,994,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7726%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,485,993 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.9062%；反对 813,670 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 356,994,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7726%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,485,993 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.9062%；反对 813,670 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 356,994,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7726%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,485,993 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.9062%；反对 813,670 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 356,994,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7726%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,485,993 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.9062%；反对 813,670 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 356,985,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7700%；反对 822,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,476,673 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.8707%；反对 822,990 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.1293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 356,982,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7692%；反对 825,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,473,673 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.8593%；反对 825,990 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.1407%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 356,982,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7692%；反对 825,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,473,673 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.8593%；反对 825,990 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.1407%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 356,982,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7692%；反对 825,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,473,673 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.8593%；反对 825,990 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.1407%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（十三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举胡铲明先生、胡凯纳先生、沈燕燕女士为
公司第四届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以
上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决
结果如下：
表决结果：同意 353,660,154 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8407%；
其中，中小股东总表决情况：同意 22,151,634 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 84.2278%。
表决结果：胡铲明先生当选公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 353,660,152 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8407%；
其中，中小股东总表决情况：同意 22,151,632 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 84.2278%。
表决结果：胡凯纳先生当选公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 353,663,487 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8416%；
其中，中小股东总表决情况：同意 22,154,967 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 84.2405%。
表决结果：沈燕燕女士当选公司第四届董事会非独立董事。
（十四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举程峰先生、陈晚云先生、包敦峰先生为公
司第四届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果
如下：
表决结果：同意 353,663,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8417%；
其中，中小股东总表决情况：同意 22,155,069 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 84.2409%。
表决结果：程峰先生当选公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 353,660,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8407%；
其中，中小股东总表决情况：同意 22,151,731 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 84.2282%。
表决结果：陈晚云先生当选公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 353,660,252 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8407%；
其中，中小股东总表决情况：同意 22,151,732 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 84.2282%。
表决结果：包敦峰先生当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
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