证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-046
海航科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 415
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
其中：A 股股东持有股份总数 864,626,574
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,135,100
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.8215
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0392
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、独立董事彭诚信先生、独立董事齐银良先生因公务原因未能列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 859,890,903 99.4522 4,618,671 0.5341 117,000 0.0137
B股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 861,006,003 99.4506 4,638,671 0.5357 117,000 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 859,877,703 99.4507 4,624,871 0.5348 124,000 0.0145
B股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,992,803 99.4491 4,644,871 0.5365 124,000 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 859,883,003 99.4513 4,619,571 0.5342 124,000 0.0145
B股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,998,103 99.4497 4,639,571 0.5358 124,000 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 859,877,603 99.4507 4,618,571 0.5341 130,400 0.0152
B股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,992,703 99.4491 4,638,571 0.5357 130,400 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 859,868,303 99.4496 4,634,171 0.5359 124,100 0.0145
B股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,983,403 99.4480 4,654,171 0.5375 124,100 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 859,702,703 99.4305 4,785,671 0.5534 138,200 0.0161
B股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,817,803 99.4289 4,805,671 0.5550 138,200 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 859,869,903 99.4498 4,624,971 0.5349 131,700 0.0153
B股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,985,003 99.4482 4,644,971 0.5365 131,700 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 859,889,303 99.4521 4,600,571 0.5320 136,700 0.0159
B股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 861,004,403 99.4505 4,620,571 0.5337 136,700 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 862,405,574 99.7431 2,084,100 0.2410 136,900 0.0159
B股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 863,520,674 99.7411 2,104,100 0.2430 136,900 0.0159
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于修订<董事
议案》
《关于修订<独立
的议案》
《关于修订<关联
的议案》
《关于修订<募集
的议案》
《关于修订<对外
的议案》
《关于修订<关联
的议案》
《关于修订<会计
度>的议案》
《关于修订<内部
的议案》
关 于 续 聘 2025
年年度报告审计
机构、内部控制
审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：甄朝勇 马宏继
本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股
东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
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