证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-114
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025
年 11 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次会议缩短会
议通知时间已经全体董事一致同意。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7
名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举胡铲明先生为公司第四届董事会董事长、胡凯纳先生为公司第四届
董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，其成员组成如下：
战略决策委员会：胡铲明（主任委员）、程峰、李可雷
审计委员会：包敦峰（主任委员）、陈晚云、程峰
提名委员会：程峰（主任委员）、陈晚云、胡铲明
薪酬与考核委员会：陈晚云（主任委员）、包敦峰、胡凯纳
上述委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任胡凯纳先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》。
（四）审议通过《关于聘任其他公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任李可雷先生、赵轰先生担任公司副总经理，张毕峰先生
为董事会秘书，郭小平先生为财务总监，上述人员任期为三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任郭小平先生为公司财
务总监的议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任袁金磊先生为证券事务代表，任期为三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》。
三、备查文件
特此公告。
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