证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-082
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025年11月27日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进 行网络投票的具体时 间为2025 年11月27日9:15-9:25 ，
票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00期间的任意时间。
股份产业园1栋1楼会议室。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）出席会议总体情况
参加本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共101
人，代表股份82,759,104股，占公司有表决权股份总数的37.5790%。
现场会议出席情况：
通过现场投票的股东5人，代表股份80,967,500股，占公司有表
决权股份总数的36.7655%。
网络投票情况：
通过网络投票的股东96人，代表股份1,791,604股，占公司有表
决权股份总数的0.8135%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代
理人共98人，代表股份1,911,604股，占公司有表决权股份总数的
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人2人，
代表股份120,000股，占公司有表决权股份总数的0.0545%。
通过网络投票的中小股东96人，代表股份1,791,604股，占公司
有表决权股份总数的0.8135%。
公司董事、监事，董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出
席或列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表
决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
他公司制度的议案》
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 82,755,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 1,908,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.8190%；反对 2,460 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0523%。
本子议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意，议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,729,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0321%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 1,882,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4652%；反对 26,540 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3884%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本子议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意，议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,730,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0317%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 1,882,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4798%；反对 26,260 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3737%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本子议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意，议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,730,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0317%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 1,882,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4798%；反对 26,260 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3737%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,728,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0334%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 1,881,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4066%；反对 27,660 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4470%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,729,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0321%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 1,882,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4652%；反对 26,540 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3884%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,730,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0317%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 1,882,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4798%；反对 26,260 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3737%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,730,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0317%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 1,883,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.5217%；反对 26,260 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3737%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃
权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,730,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0317%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 1,882,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4798%；反对 26,260 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3737%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,729,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0317%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东总表决情况：
同意 1,882,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4641%；反对 26,260 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3737%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃
权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,729,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0329%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 1,881,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4285%；反对 27,240 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4250%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案获得通过。
总表决情况：
同意 82,729,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0329%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 1,881,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.4285%；反对 27,240 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4250%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案获得通过。
总表决情况：
同意82,753,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,906,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.7102%；反对2,740股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.1433%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：熊茂竹、魏可心。
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
议；
圳）律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年第二次临
时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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