证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-077
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本
公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬与考核制度>的议案》
于 2025 年 11 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度文件。
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法
人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托
书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函电子邮件的方式登记，信函或电子邮
件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，来信请寄：苏
州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号苏州宇邦新型材料股份有限公司，邮编：
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东
会参会股东登记表（见附件三）以专人送达或信函方式送达本公司。
份有限公司证券部。
联系人：林敏
电话：0512-67680177
传真：0512-67680177
邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
通讯地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州宇邦新型材料股份有限公司
苏州宇邦新型材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州宇邦新型材料股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议
案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
与考核制度>的议案》
投票说明：
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处
理。
章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
附件三：
苏州宇邦新型材料股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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