证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-054
浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于
和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董
事长赵绍祥先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》
和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如
下议案：
一、关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分
股票期权的议案
根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定和公
司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2022 年股票期权激励计划第一个行权期
的行权条件已经成就，同时公司董事会将注销 2022 年股票期权激励计划授予的
部分股票期权。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2025-055）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。公司关联董事赵绍祥先生、纪磊先生对该议案已回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日
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