证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-059
上海摩恩电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
司”）第六届董事会第十七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表
决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2025 年 11 月
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等有关法律
法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订<商标使用许可协议>暨关联交易的议案》
表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人；关联董事朱志兰回避表决。
经与控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新
能源”）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注
册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<商标使用许可协议>
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。
二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为提升审计工作效率，确保
公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中瑞诚会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，期限为 1 年。公司已就变更
会计事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事
务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-061）。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的全部议案需
提交股东会审议和表决。现提议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司
一、会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00
二、会议地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室
三、审议议案：
四、备查文件
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十八日
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