证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-072
亿嘉和科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下
简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应出席持有人 60 人，实际出席持有人 60 人，代表本
次员工持股计划份额为 3,321.08 万份，占本次员工持股计划首次授予总份额的
表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定，会议
决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议，本次会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司
《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持
有人会议同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计
划的管理机构，对本次员工持股计划进行日常管理，并代表持有人行使股东权利。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为
本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意3,321.08万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
为提高本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举程玲女士、朱
宏阳先生、邹鹏先生为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股
计划的存续期。
表决结果：同意3,321.08万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
公司已于同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程玲女
士为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划的存续期。
（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计
划》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意授权本次
员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下
事项：
资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
原因而收回的份额等的分配方案；
参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜的方案；
限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司
股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产
（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股
计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财
产品及货币市场基金等现金管理工具等；
上述授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持
股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 3,321.08 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
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