内蒙古包钢钢联股份有限公司
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年第三次独立董事专门会议会议于 2025 年 11 月 24 日以通
讯方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举文守逊先生
担任会议召集人并主持会议，会议应参会独立董事 4 人，实
际参会独立董事 4 人。本次会议符合《上市公司独立董事管
理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立
董事工作规则》等有关规定。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通
基础上，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于委托管理资产暨关联交易的议案》
我们认为本次委托管理事项是为依托乌海矿业多年来
从事灰石、灰粉白灰的生产加工的经验，通过专业化管理实
现产业协同，同时助力公司降低原料成本，稳定白灰产品质
量，不会导致公司合并报告范围变更，对公司当期生产经营
不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第三次独
立董事专门会议决议》之签署页）
魏喆妍
肖 军
文守逊
付明月
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