证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-110
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）于 2025
年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项
目调整实施进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度，该议案
无需提交股东大会进行审议。
现就公司对募投项目调整实施进度相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，
公司向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元
（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金到位情况业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9 月 5 日出具“大华
验字[2022]000614 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与
保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四
方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》、《北京科蓝软件系统股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券上市公告书》，公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
截至 2025 年 11 月
序号 项目名称 拟投入募集资金额 投资进度
数字银行服务平台建
设项目
合计 48,561.53 19,404.05 39.96%
截至 2025 年 11 月 26 日，公司可转换债券募集资金在银行专户的存储余额
为 29,820.33 万元（含利息等）。
三、调整募集资金投资项目实施进度的情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实
施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，拟对募投项目实施时间进行调整，具体情况如下：
调整前项目达到预 调整后项目达到预定
募集资金来源 募投项目名称
定可使用状态日期 可使用状态日期
数字银行服务平
可转换公司债券 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
台建设项目
四、本次调整募集资金投资项目实施进度的原因
由于公司募投项目实施地的办公场地交付延期，同时结合自身业务发展需要
和成本预算管理要求，“数字银行服务平台建设项目”的建设周期有所延长，为
保证募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，公司本次对可转债募集资
金投资项目实施进度进行调整。
五、募投项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定：募集资金投资项目超过募集资金投资计划的完成期限且募
集资金投入金额未达到相关计划金额 50%情形的，上市公司应当对募投项目的可
行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“数
字银行服务平台建设项目”进行了重新论证。
（一）项目建设的必要性
现阶段，我国银行业数字化转型持续推进，金融与科技深度融合已成为趋势。
云计算、大数据、移动互联、物联网、生物识别、人工智能、区块链等新技术在
金融领域的探索与应用，也为银行业的创新变革与持续发展创造了重要机遇。公
司的数字银行服务平台可为商业银行全面开展数字化转型提供 IT 支撑，不断融
入前沿技术，可前瞻性地推动和引领银行业新业务的拓展与金融科技的创新。面
对银行业不断增长的科技创新需求，公司积极顺应银行业发展趋势，率先推出分
布式金融核心体系，不断优化业务中台技术，通过本项目的实施加快在数字化银
行领域的布局与拓展，从而进一步增强主营业务的市场竞争力，巩固并提升公司
的行业地位。
（二）项目实施的可行性
经过多年的积累，公司的客户已经覆盖了中国银行、农业银行、建设银行、
邮储银行、进出口银行、国家开发银行等大型国有银行、政策性银行和绝大多数
城市商业银行、农村商业银行、外资银行，为 500+银行及非银行金融客户开发
了 2000 余套业务系统，并与之保持了长期的合作关系。公司已拥有完备的银行
IT 解决方案产品种类，涵盖了丰富完整的银行互联网产品、互联网金融类系统、
新一代核心业务系统、线上线下一体化核心业务系统、分布式事务型数据库、银
行网点智能设备以及网络安全系统等。公司可以为银行提供自前台渠道、中台业
务系统到后台账务系统的纵向一站式 IT 服务解决方案，同时可提供对接合作机
构及第三方渠道的横向一体化产品解决方案。公司通过持续有效的创新研发，已
具备为银行进一步升级、优化业务中台和分布式金融核心系统的能力。
（三）项目预计收益
本项目营业收入来自于业务中台和分布式金融核心等数字银行服务平台项
目的承接收入，以及后期相关技术服务收入。本次募投项目延期对项目的预计收
益未产生重大影响。
（四）重新论证的结论
综上，公司认为“数字银行服务平台建设项目”符合公司战略规划，仍具备
投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。
六、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投
项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施
进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调
整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害其他股东利益的情形。
七、审批程序
资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情
况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的前提下，公司可转债募投项目实施时间延长至 2026 年
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经
公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，
仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方
向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基
于上述情况，保荐人对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无异议。
八、备查文件
金投资项目调整实施进度的核查意见。
特此公告。
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