证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-071
郑州捷安高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2025 年 11 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9
人，其中张安全先生、高志生先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生、
秦超贤先生以通讯方式出席会议，公司财务负责人列席会议。本次会议的召集
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分
已授予但尚未归属的限制性股票及部分 2022 年第二期限制性股票激励计划已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归
属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第三个归属期归
属条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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