证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-053
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召
开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》，公司决定于 2025 年 12 月 12 日下午 15：30 召开 2025 年第一次临时股东会，现就
本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 8 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于调整治理结构及修订<公司章程>的
议案》
√作为投票对象的子
议案数（9）
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于修订<防范大股东及关联方资金占
用专项制度>的议案》
会议审议通过、第 4 项议案已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
委托人身份证办理登记手续。
托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801 室。
（三）登记时间：2025 年 12 月 11 日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。
（四）联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 室
电话：0755-29680031
传真：0755-86612620
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会没有累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 12 日下午 15:00。
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2025年12月12日召开的深
圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果
由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编号 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议
案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量及性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
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