证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2025—031
长春欧亚集团股份有限公司
十一届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于
第三次会议的通知，并于 2025 年 11 月 26 日下午 16:30 分，以现场
会议的形式在公司六楼会议室召开了十一届三次董事会。应参加会议
董事 9 人，实际参加会议 9 人。公司高管人员列席了会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长、总经理赵
首沣主持。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审
议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
；
根据公司实际情况，董事会同意对专门委员会委员进行如下调
整。
原董事会专门委员会委员为：
战略委员会委员：曹和平、于莹、王树武、王雷。
审计委员会委员：王和春、王树武、刘晓宇。
提名委员会委员：于莹、王和春、王树武、曹和平、于惠舫。
薪酬与考核委员会委员：王树武、于莹、王和春、赵首沣、苏焱。
现调整为：
战略委员会委员：曹和平、于莹、王树武、赵首沣。
审计委员会委员：王和春、王树武、王雷。
提名委员会委员：于莹、王和春、王树武、曹和平、于惠舫。
薪酬与考核委员会委员：王树武、于莹、王和春、苏焱、刘晓宇。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
。
根据赵首沣总经理提名，董事会同意聘任黄永超为公司副总经
理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届
满止。
公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，对相
关事项进行了事前审议。本次提名充分了解了被提名人的教育背景、
工作经历和专业素养等综合情况。经审阅上述人员的简历及基本情
况，未发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司
相关职务的情形，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符
合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。同意本次提名。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日
附件：黄永超同志简历
附件：
黄永超同志简历
黄永超，男，55 岁，大学学历，硕士学位。曾任吉林市人民政
府食品行业管理办公室副主任、党组成员，吉林市人民政府医药食品
行业管理办公室副主任、党委委员，吉林市企业改革办公室副主任兼
吉林市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，吉林省
人民政府国有资产监督管理委员会统计评价处副处长，长春市人民政
府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，长春市人民政府国有
资产监督管理委员会主任、党委书记，长春欧亚集团股份有限公司监
事会主席。现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理。
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