法律意见书
吉林开晟律师事务所
关于长春欧亚集团股份有限公司
法律意见书
致：长春欧亚集团股份有限公司
吉林开晟律师事务所（以下简称“本所”）接受长春欧亚集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王欣、袁丽
萍律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。本
所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和
规范性文件及《长春欧亚集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）、《长春欧亚集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就本次股
东大会的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、
表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会涉及的有
关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且公司已对前述资
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料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之适当目的使用，不
得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作
为公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露。
本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会的相关文件和事实进行了审核，并见证了本次股东大会
的会议过程，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）登载
了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（以下简称《通知》），《通知》对本次股东大会
召开的日期、时间、地点、会议议题的内容进行了充分披露，说
明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会
议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓
名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容。
飞跃路 2686 号，公司六楼会议室召开。本次股东大会通过上海证
券交易所的交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 11
月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
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过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15—15:00；
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
经查验公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息
披露资料，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或
股东代理人，下同）15 人，代表有表决权的股份数 53,264,830
股，占公司股本总额的 33.48%。
进行认证，根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东
大会通过网络投票的股东共计 196 人，代表有表决权的股份数
据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 211
人（包括网络投票方式），代表有表决权的股份数 54,218,308 股，
占公司股本总额的 34.08%。
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(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会人员除股东及股东代理人外，还有公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
(三) 本次股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司第十一届董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召
集人资格均符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会审议了如下议案：
经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与《通
知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东会规则》和《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
(二)出席本次股东大会的股东及股东代理人就提交本次股东
大会审议,且在《通知》列明的全部议案逐项进行了审议并以现场
记名投票和网络投票相结合的方式表决；现场记名投票由股东代
表、监事进行计票和监票，当场公布表决结果。上述议案中，第 1
项议案为特别决议议案，可能影响中小投资者利益，对中小投资
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者的表决进行了单独计票，并经出席会议股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，
均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股股份总数的
本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监
事、董事会秘书、会议主持人签名。出席本次股东大会的股东及
股东代理人没有对表决结果提出异议。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合
《公司法》、《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》规定，表决结果合法、有
效。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；
会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份，副本二份。(以下无正文)
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