证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-045
北京先进数通信息技术股份公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日
年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈北京先进数通信息技术股份公司章程〉的公告》
《北京先进数通信息技术股份公司章程》（2025 年 11 月修订）、《关于修订〈北京先进数通信息技术
股份公司股东大会议事规则〉的公告》《北京先进数通信息技术股份公司股东会议事规则》《关于修订
〈北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则〉的公告》《北京先进数通信息技术股份公司董事会
议事规则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（2025 年
本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要以累积投票方式选举的提案。
本次会议所涉及提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
持代理人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（二）登记时间
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。
为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。
（五）会议联系方式
联系人：黄黎 女士
电话：010-68717009
传真：010-68700510
邮箱：adtec@adtec.com.cn
本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：数通投票
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选
举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称_________________
证件号码：__________________（委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其他有效证件号）
持有公司股份的性质_________________、数量__________________
受托人姓名_________________、身份证号码__________________
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
?受托人独立投票
?委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对每一项议案的投票决定作出明确指示）
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
以投票 意 对 权
非累积投票提案
说明：
“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。
反对或弃权理由：
授权委托书签发日期_________________、有效期限_________________________
委托人签名（或盖章）________________
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
附件3：
北京先进数通信息技术股份公司
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
受托人姓名
受托人身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
注：
址：adtec@adtec.com.cn）将登记表送达公司，不接受电话登记。
进行核验。
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